Статья 209 УК Республики Беларусь

Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).

Адвокат по статье 209 УК Республики Беларусь Рустам Булатов

В Республике Беларусь основанием для возбуждения уголовных дел
о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан, а также в результате непосредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения.

Мошенничества суть - завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

Как избежать действий мошенников

рассмотрим самые распространённые способы мошенничества

Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.

Обман при мошенничестве может проявляться в виде различных действий (активного использования фальсифицированного предмета сделки, поддельных документов на получение имущества и денег, внесение искажений в программу ЭВМ, применение иных мошеннических приемов и др.).

При этом словесная форма обычно сочетается с применением различных мошеннических действий. Чаще всего обман совершается с использованием различных материальных средств (обычно подложных документов).

Наиболее распространенными в городе Минске и областных центрах Республике Беларусь способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следующие деяния, позволяющие обманным образом завладеть разного рода материальными и иными ценностями:

а) с помощью обманных операций с различными ценными бумагами (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кредитными карточками;

б) посредством обманных операций при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров или услуг и др.);

в) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе и всевозможных «финансовых пирамид»;

г) путем получения материальных ценностей на базах, складах и других объектах, а также пенсий, пособий и других периодических выплат в соответствующих органах по подложным документам;

д) путем заведомо ложных обещаний об оказании какой-либо помощи (приобретении чего-либо, поступлении куда-либо) и др.

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов преступления.

Например, на стадии подготовки мошенники:

· добывают бланки необходимых документов;

· знакомятся с системой деятельности соответствующих организаций, фирм, банков, с документооборотом в них;

· иногда ищут пособников в этих организациях, организуют тщательно продуманную рекламу;

· разрабатывают приемы самой мошеннической акции.

Само совершение складывается из непосредственных обманных приемов передачи подделок, получения по ним имущества или денег.

Меры по сокрытию мошенничества обычно связаны с быстрым исчезновением мошенников с похищенным имуществом (с места криминальной деятельности; быстрой реализацией похищенного; составлением новых подложных документов, оправдывающих движение похищенного (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приемки, доверенностей и др.); быстрая ликвидация фиктивных коммерческих и банковских структур и т.д.

В начале расследования обычно у следствия возникают следующие типовые следственные ситуации:

· мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий.

· В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения.

· с момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

· обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с документами, посланными по телетайпу и т.д.);

· мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества;

· В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления;

· изъято похищенное имущество.

Адвокат по уголовным делам Рустам Булатов полагает, что чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки следственными органами общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба.

Кроме того, правоохранителями выдвигаются версии в основном для установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

Для упомянутых следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий:

допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество;

выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником;

осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам);

составление композиционного портрета или фоторобота мошенника;

обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу совершения преступления).

Большой упор делается на использование данных информационных центров МВД Республики Беларусь и помощи оперативно-розыскных органов.

Зачастую, как полагает адвокат по уголовным делам, комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

Допрос свидетелей и потерпевших в присутствии

На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество, прежде всего, допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Вместе с тем, как полагает адвокат по уголовным делам выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег:

- договоры;

- акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов;

- накладные;

- документы, подтверждающие те или иные факты;

-документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.

При расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как полагает адвокат по уголовным делам, как правило, изымаются следующие документы:
- учредительные документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;

- документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и платежеспособности;

- документы об уплате налогов и обязательных платежах;

- о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Как полагает адвокат по уголовным делам предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).

При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.) вещевых и денежных «кукл» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы фиктивных фирм.

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Задержание мошенника, как полагает адвокат по уголовным делам, проводится таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. При групповом мошенничестве задерживаются все члены группы одновременно и изолируются друг от друга.

Сразу же после задержания проводится:

- личный обыск задержанных;

- обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы и их допрос.

При допросе подозреваемого правоохранители стараются использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило, опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд.

Назначение и проведение экспертиз, прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения.

В этих целях назначаются:

- почерковедческие;

- технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные

- технические;

- физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

Дела данной категории очень сложные и зачастую многоэпизодные, установление механизма совершения преступления довольно проблематично и требует привлечения Адвоката Самостоятельно осуществлять свою защиту, выработать позицию и придерживаться ее крайне сложно, не имея глубоких познаний и опыта в данной сфере.

Настоятельно рекомендую Вам в обязательном порядке обращаться за консультацией к квалифицированному Адвокату , имеющему широкий практический опыт, и обладающему знаниями законодательных норм и актуальной судебной практики.

Юридическая консультация по статье 209 УК РБ Адвоката Рустам Булатова

- При подготовке клиента к судебному заседанию Адвокат предупредит клиента о возможных вопросах, которые могут поступить в его адрес;
- У клиента, разумеется, имеется право отказаться от дачи показаний.
- Адвокат по статье 209 УК Республики Беларусь заранее инструктирует клиента, разъясняет ему, как следует себя вести как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании.